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香港免费平码二中二:亿元贷款发放存“漏洞” 阜新银行董事长被短信敲诈2000万元

时间:2019-12-19 19:25:27  来源:裁判文书网  

平码复式三中二表图片 www.tdnou.tw   因发放的1亿元贷款未能收回,阜新银行反而还遭到了高达上千万元的敲诈。

  12月19日,裁判文书网公布了一起阜新银行副行长违法放贷后,董事长遭遇2000万元短信敲诈的案件。这一案件历经四次审理后,终于真相大白。

  亿元贷款到期不催收

  事情要从九年说起,2010年12月,大连新隆缘休闲酒店有限公司(法定代表人杨学来)与阜新银行签订了一份份额为人民币6000万元的贷款合同,同时杨学来以个人名义与阜新银行签订4000万元的贷款合同,借款期限均为一年。

  阜新银行矿工街支行在向杨学来发放一亿元贷款过程中,被告人张阳(时任矿工街支行行长)和成某(时任信贷科科长,未起诉)、葛某(时任信贷员,未起诉)、金某(时任阜新银行副行长,未起诉)明知给大连新隆缘休闲酒店有限公司及杨学来的贷款为异地贷款,审查通过申请材料后,同意提交“贷审会”审批,并没有将上述情况向中国人民银行当地分支机构备案。

  在上述二笔贷款期限届满时,杨学来并未按期履行,阜新银行也未及时催要。

  后阜新银行将大连新隆缘休闲酒店有限公司及杨学来诉至辽宁省高级人民法院,2014年7月,辽宁省高级人民法院判决大连新隆缘休闲酒店有限公司及杨学来偿还贷款本息。

  董事长收到2000万元敲诈短信

  宣判后,杨学来无力偿还本息,遂对张阳(时任阜新银行大连分行副行长)谎称找沈阳华融资产公司“接盘”一亿元不良贷款,需要阜新银行出资运作,张阳信以为真,分别以自己及他人名义给杨学来汇款人民币990万元。

  后杨学来以抵押物评估价值与拍卖价值存在5000万元差价为由,提出要将抵押物卖给阜新银行抵偿本息,阜新银行购买抵押物,同时需返还给杨学来5000万元差价款。针对此事,杨学来与张阳多次进行电话沟通。

  杨学来在明知沈阳华融资产公司无法接收一亿元不良贷款的情况下,以张阳之前给付的990万元不是通过阜新银行正规途径汇出为由表示要向阜新银行领导举报张阳,对张阳进行威胁。自2014年12月至2015年6月期间,多次向张阳索要了共计人民币1760万元。

  后杨学来伙同他人给阜新银行董事长赵某发送短信,以向中纪委举报阜新银行违规进驻大连以及阜新银行领导买官卖官等进行威胁,向阜新银行索要了2000万元。

  银行自愿支付2000万元

  值得注意的是,这一原本认定3760万的敲诈事实,在杨学来上诉后却发生了反转。

  法院二审指出,因阜新银行会议纪要证实阜新银行2000万元系自愿给付,且有阜新市中级人民法院执行裁定书在卷证实,不应认定为犯罪数额,故原判认定杨学来敲诈阜新银行3760万元不当,应予以纠正。法院重新认定为,杨学来以威胁、要挟的方法,多次向阜新银行索取人民币1760万元。

  综上,法院以敲诈勒索罪、诈骗罪判处杨学来有期徒刑20年,并处罚金人民币1000万元;以违法发放贷款罪,判处张阳有期徒刑3年半,并处罚金10万元。

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