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平码6中6:中行南平建阳支行违法遭罚

时间:2019-11-22 15:29:37  来源:国家外汇管理局  

平码复式三中二表图片 www.tdnou.tw     国家外汇管理局福建省分局近日公布的外汇行政处罚信息(南汇罚[2019]2号)显示,中国银行股份有限公司南平建阳支行存在为境内个人客户办理境外保险汇入资金收结汇业务,未对收结汇业务的合法性进行尽职审查的违法违规行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第一项,国家外汇管理局南平市中心支局对其没收违法所得和??詈霞迫嗣癖?0.54万元。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的???;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

 ?。ㄒ唬┌炖砭O钅孔式鹗崭?,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

 ?。ǘ┪シ垂娑ò炖碜时鞠钅孔式鹗崭兜?;

 ?。ㄈ┪シ垂娑ò炖斫峄?、售汇业务的;

 ?。ㄋ模┪シ赐饣阋滴褡酆贤反绻芾淼?;

 ?。ㄎ澹┪シ赐饣闶谐〗灰坠芾淼?。

  《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定:当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:

 ?。ㄒ唬┲鞫蛘呒跚嵛シㄐ形:蠊?;

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 ?。ㄈ┡浜闲姓夭榇ξシㄐ形辛⒐Ρ硐值?;

 ?。ㄋ模┢渌婪ù忧峄蛘呒跚嵝姓Ψ5?。 违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。

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